天目药业第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司(以下简称本公司)于2004年11月12日召开了公司第五届董事会第十四次(临时)会议，会议以通讯、专人送达方式进行，经全体董事审议，一致通过了《关于将公司部分固定资产转让给杭州天达纸业有限公司的报告》。杭州天达纸业有限 公司成立于2000年11月9日，系本公司控股子公司，注册资本800万元，本公司出资720万元，占注册资本的90%，自然人黄雨辰出资80万元，占注册资本的10%。在杭州天达纸业有限公司成立之时，本公司将拥有的造纸方面的部分固定资产共计11，912，627.22元交由该公司有偿使用，现为了便于资产管理，经双方协商本公司将该部分固定资产按帐面资产净值3，959，219.24元，转让给杭州天达纸业有限公司，付款方式为，该公司2004年向本公司支付部分转让款459，219.24元，余款以每年支付500，000元的方式付清。

　　特此公告！

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二00四年十一月十二日