华新水泥召开2004年第二次临时股东大会的公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年11月13日 05:55 上海证券报网络版 | ||||||||
公司第四届董事会第十七次会议,于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开。6名董事就本次会议的议案进行了表决,另3名董事回避了表决。现将有关事项公告如下: 一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
二、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知。 1.会议时间:2004年12月15日上午9时。 2.会议地点:湖北省黄石市华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司办公楼7楼会议室。 3.会议议案: 审议关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。 详情请见同日刊登的“华新水泥股份有限公司关联投资公告”(临2004-013) 4.出席会议对象 (1)本公司董事、监事及高级管理人员。 (2)本公司聘请的见证律师。 (3)2004年12月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年12月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。 股东均有权出席本次大会。 5.会议登记办法 (1)登记时间:2004年12月13日、14日上午8:00?11:30,下午2:00?5:00。 (2)登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。 (3)登记方式:符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续;也可以信函、传真的方式办理登记手续。 6.其他事项 (1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。 (2)本次会议联系人:王璐女士、彭普新先生。 联系电话:0714?6328471 传真:0714?6235204 邮编:435002 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2004年11月13日 附件一:授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。 委托人签名(盖章):身份证号码 或营业执照号码: 股东帐号: 持股种类和数量: 被委托人签名: 身份证号码: 委托日期: |