哈药集团2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议共审议3项议案，无否决或修改议案。

　　本次会议没有新提案提交表决议。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年11月12日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人，代表股份289，265，629股，占公司有表决权股份的74.82%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、 经与会股东认真审议，以书面记名投票表决方式审议通过了如下决议。

　　(一)、审议通过了《关于调整公司董事会成员》的议案。

　　1、丁鸿利先生辞去公司董事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　2、赵俊杰先生辞去公司董事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　3、赵殿信先生辞去公司董事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　4、选举王建波先生为公司第四届董事会董事，获同意票289，265，629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　5、选举曲光先生为公司第四届董事会董事，获同意票289，265，629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　6、选举林本松先生为公司第四届董事会董事，获同意票289，265，629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　(二)、审议通过了《关于调整公司监事会成员》的议案。

　　1、吴庆贺先生辞去公司监事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　2、王淑敏女士辞去公司监事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　3、倪成瑞先生辞去公司监事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　4、王春雨先生辞去公司监事职务，获同意票289，265，629股， 占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　5、选举吴晓颖女士为公司第四届监事会监事。获同意票289，265，629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　(三)、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。其中，获同意票289，265，629股，占有效表决票数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证意见

　　北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　(一) 公司2004年第一次临时股东大会法律意见书

　　(二) 公司2004年第一次临时股东大会纪要及决议。

　　特此公告

　　哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司董事会

　　二OO四年十一月十二日