*ST三普召开2004年第一次临时股东大会公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三普药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会第四届第四次会议决定召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2004年12月13日上午9：00时，会期半天；

　　2、会议地点：江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室；

　　3、会议内容：

　　⑴审议修改《公司章程》的议案；

　　⑵审议关于公司资产置换的议案。

　　4、出席会议对象：

　　⑴截止2004年12月3日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；

　　⑵本公司董事、监事、高级管理人员；

　　⑶因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

　　5、参加会议登记办法：

　　⑴登记手续：股东参加会议，持本人身份证和股东账户卡，到公司办理登记手续；委托出席的必须有授权委托书，外地股东可用信函或传真方式登记。

　　⑵登记时间：2004年12月6日？8日。

　　⑶登记地点：三普药业股份有限公司董事会办公室。

　　6、公司联系地址：青海省西宁市建国路88号。

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　联 系 人：寇永仓

　　邮编：810007

　　7、注意事项：会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理，会议不发放任何礼品。

　　授权委托书

　　本公司(人)(股东姓名)：证券账号为：。持有三普药业股份有限公司A股股票股，现委托(姓名)为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席2004年12月13日上午9：00时于江苏省宜兴市范道镇远东路8号江苏远东集团有限公司三楼会议室召开的公司2004年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会公告所列决议事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　委托授权人(签名)： 委托授权人身份证号：

　　委托代理人(签名)： 委托代理人身份证号：

　　委托日期：2004年 月 日

　　附注：

　　1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上“√”，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填上“√”。

　　3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

　　4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

　　三普药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00四年十一月十二日