风神股份(600469)拟设立合资企业意向书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　近日，我公司与世界著名轮胎生产厂商皮列里公司( P i r e l l i P n e u m a t i c i S.p.A)(该公司是 P I R E L L I集团全资子公司，其最终母公司是在意大利米兰证券交易所上市的公司 P i r e lli& C. S.p.A)签署了《拟组建合资企业的意向书》(下称《 意向书》)。根据《意向书》，中外双方有意在中国焦作市设立合资公司，生产、销售轮胎(全钢载重子午胎、轻型货车子午胎、轿车子午胎)和钢丝帘线。《意向书》的保密条款、排他性条款和信息披露条款对协议双方具有法律约束力。有关合资项目的详细条款将在合资合同中列明并在主管政府部门批准后生效。

　　我公司将根据合资事项的进展情况履行必要的法律程序并予以充分、及时披露。

　　皮列里公司也会在其公司网站披露相关情况，该公司网址： w w w. p i r e l l i. c o m

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月十二日上海证券报