燕京啤酒(000729、125729)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京燕京啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年 11月11日在燕京啤酒科技大厦一楼会议室召开，出席股东及授权代表20人，共代表股份493，385，012股，占公司总股本673，964，775股(2004年11月5日股权登记日)的73.21%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　(一)审议并通过了《关于改变前次募集资金部分投资项目的议案》。

　　改变募集资金投向情况详见本公司于2004年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《北京燕京啤酒股份有限公司改变募集资金投向公告》。

　　有效票493，385，012股，同意票493，385，012股，占出席股东所持股份的100%；

　　弃权票0股；

　　反对票0股。

　　(二)审议并通过了《关于增聘独立董事的议案》。

　　鉴于李怀民先生辞去公司第三届董事会董事职务，根据中国证券监督管理委员会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，会议决定聘任胡国栋先生为公司独立董事。

　　投票有效票493，385，012股，行使投票权493，385，012份。

　　同意的表决权493，385，012份，占出席股东所持股份行使投票权份数的100%；

　　弃权的表决权0份；

　　反对的表决权0份。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市信利律师事务所谢思敏律师现场见证，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　二○○四年十一月十一日

　　附：胡国栋先生简历

　　胡国栋先生简历

　　胡国栋：男，61岁，大学学历，教授级高级工程师。历任一轻部发酵工业科学研究所技术员、工程师，中国食品发酵工业研究院高级工程师、教授级高级工程师，国家食品质量监督检验中心副主任。享受国务院颁发的政府特殊津贴。上海证券报