黑龙股份(600187)第二届董事会第十七次会议决议公告

　　黑龙江黑龙股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年11月11日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张伟东先生主持，会议审议了关于变更会计师事务所的决议。

　　鉴于本公司聘请的审计单位？利安达信隆会计师事务所因业务繁忙不能满足本公司2004年度财务审计工作要求。经审议，拟聘请中鸿信建元会计师事务所为本公司2004年度财 务审计单位。并提交下次股东大会追认。

　　本公司已于当日与中鸿信建元会计师事务所有限责任公司签订了《审计业务约定书》。按照一般程序，双方签订的《审计业务约定书》须经股东大会通过后生效。鉴于目前公司财务工作量较大，需要对2004年度财务审计工作提前进行预审。因此该事项须由下次股东大会追认生效。

　　特此公告黑龙江黑龙股份有限公司董事会2004年11月11日上海证券报