两面针(600249)四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　柳州两面针(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年11月9日以通讯方式召开，应表决董事11人，实际表决董事10人，会议内容同时告知了公司全体监事。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　通过《关于向上海诗玛尔实业发展有限责任公司出售中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司部分股权的议案》。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2004年11月10日上海证券报