闽越花雕董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司于2004年11月5号召开六届第26次董事会议，参加会议7人、同意表决5人，通过关于公司高管人员聘任议案：

　　1：聘任吴晓康为公司总裁；

　　2：聘任钟春秀为公司副总裁；

　　3：聘任刘健为公司董事会秘书；

　　4：同意余乐声辞去财务总监职务；聘任姬德普为公司财务总监。

　　特此公告。

　　附：1、吴晓康先生、钟春秀女士、刘健先生、姬德普先生简历

　　2、独立董事意见

　　福建闽越花雕(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2004年11月9日

　　附件：

　　独立董事意见

　　作为闽越花雕股份有限公司的独立董事，我们认为公司六届董事会第二十六次会议通过聘任的高管人员，能够胜任公司的日常经营和管理工作，符合公司的发展要求。因此我们同意吴晓康任公司总裁、钟春秀任公司副总裁、刘健任公司董事会秘书、姬德普任公司财务总监。

　　独立董事：李树侠、潘超然

　　2004年11月9日

　　简历

　　吴晓康先生：

　　汉族，江苏丹阳人，56岁，中共党员，学历大专，高级经济师。

　　主要工作经历：1968年入伍，历任连指导员、营教导员、团政委员；

　　1990年转业至福建省科委高科技开发中心；

　　1992年？1995年，任江西南洋生物工程有限公司总经理；

　　1996年？1998年，任江西草珊瑚有限公司总经理；

　　1998年？2000年，任深圳清华大学研究院互联网应用开发中心项目总经理；

　　2003年任绿得生物股份有限公司总经理。

　　钟春秀女士：

　　汉族，福建人，32岁，本科双学位，中国注册会计师、律师资格。

　　主要工作经历：

　　1、历任福建交通职业技术学院教师；

　　2、福建广生堂药业有限公司财务经理、财务总监；

　　3、现任福建绿得生物股份有限公司财务总监。

　　刘健先生：

　　汉族，上海市人，36岁，大专文化程度，经济师，福建省民革会员。

　　工作经历：

　　1990年9月？1992年12月，在福建省建设银行工作；

　　1993年1月？1996年11月，在国泰证券公司福州分公司工作；

　　1996年12月？1997年12月，任中闽建发股份公司总经理助理、证券部经理

　　1998年1月？2001年4月，任福建神龙集团投资部经理；

　　2001年5月？2001年10月，任福建福联股份有限公司资金部经理；

　　2001年11月？2004年8月，任厦门福联有限公司财务总监、常务副总经理。

　　姬德普先生：

　　汉族，福建人，63岁，大专文化程度，会计师。

　　主要工作经历：

　　1、1963年参加工作，历任福州纺织局财务、审计科长；

　　2、1994年后历任福建省福联股份有限公司副总会计师、财务部经理、审计室主任；

　　3、福建省神龙发展股份有限公司财务副总监、财务部经理。上海证券报