华源股份2004年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海华源股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年第一次临时董事会于2004年11月9日在本公司会议室召开。应到董事15人，实到11人(含授权委托：董事吴云生、陈永明、王方华、杨桂生因事请假；董事俞朝阳、徐端夫因病请假。吴云生委托孙莹、杨桂生委托陈彦模 代为行使表决权)。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了本公司与上海华源投资发展(集团)有限公司资产置换的议案。议案内容详见公司关联交易公告。关联董事吉群力、王才富、傅伟民回避了表决。

　　此项议案，公司董事会将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　上海华源股份有限公司董事会

　　2004年11月10日上海证券报