华源股份召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　上海华源股份(资讯 行情 论坛)有限公司三届七次董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1.会议时间和地点：

　　时间：2004年12月10日下午1时30分

　　地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号，乘公交81，85，981，625，639，申陆线、上川线、川新线等)。

　　2.会议议程

　　(1)审议对华源(泰国)生化有限公司增加投资的议案；

　　(2)审议本公司与上海华源投资发展(集团)有限公司资产置换的议案；

　　(3)审议聘请公司2004年度审计机构的议案；

　　(4)审议修订《公司章程》部分条款的议案；

　　(5)审议调整公司董事会成员的议案；

　　(6)审议修订《监事会议事规则》。

　　上述第(1)项议案为公司三届六次董事会审议通过，详见2004年8月7日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(2)项议案为2004年第一次临时董事会审议通过，详见今日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(3)(4)(5)项议案为公司三届七次董事会审议通过，第(6)项议案为公司三届四次监事会审议通过，详见2004年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告。

　　3.参加会议办法

　　A股：2004年11月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　B股：2004年11月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为11月19日)。

　　请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年12月1日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处登记，如用信函或传真方式登记，来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。

　　登记地点：上海浦东陆家嘴(资讯 行情 论坛)东路161号31楼本公司会议室。

　　信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件，注明股东姓名、股东帐户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编，以便公司寄发会议通知，委托代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。

　　联系电话：[phone]＊229021-58823020

　　传真：[phone]邮政编码：200120

　　联系人：林华端小姐

　　4.会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

　　5.按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

　　特此公告！

　　上海华源股份有限公司

　　2004年11月10日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：2004年月日上海证券报