长丰通信董事会第三届董事会八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长丰通信(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2004年11月9日在公司办公楼会议室召开，公司董事胡宜东先生主持了会议，应到董事7名，实到董事4名，有3名董事因出差不能出席会议，特委托参会董事代为出席并行使表决权，监事会召集 人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、参加会议的全体董事一致同意选举胡宜东先生为公司第三届董事会董事长。

　　二、同意卢少平先生因个人原因辞去董事会秘书职务，同时聘任王飞先生(简历见2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)为公司第三届董事会秘书。

　　公司独立董事对以上议案无异议。

　　特此公告。

　　长丰通信集团股份有限公司董事会

　　二 O O四年十一月九日上海证券报