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长丰通信(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2004年11月9日上午在公司办公楼会议室召开了2004年度第一次临时股东大会，参会股东及股东代表3名，代表股份数261，176，880股，占公司总股本413，876，880股的63.1%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司副董事长胡进先生受董事长覃辉先生委托主持会议。本次大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过了更换部分董事的议案。
因工作需要，同意覃辉先生辞去董事长、董事职务，郝晓力先生辞去董事职务，胡进先生辞去副董事长、董事职务，同时增补推荐胡宜东先生、刘剑华先生、王飞先生为公司第三届董事会董事(简历见2004年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
参会股东对覃辉先生辞去董事长、董事职务进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
参会股东对郝晓力先生辞去董事职务进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
参会股东对胡进先生辞去副董事长、董事职务进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
参会股东对增补胡宜东先生为公司董事进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
参会股东对增补刘剑华先生为公司董事进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
参会股东对增补王飞先生为公司董事进行了表决，同意股份数为261，176，880股，占参会股份的100%；反对0股；弃权0股。
本次会议由重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序合法有效。
备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、重庆源伟律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长丰通信集团股份有限公司董事会
二 O O四年十一月九日上海证券报
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