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国家外汇管理局近日出台了我国首份《中国外汇领域反洗钱报告》，报告显示，2003年3月—12月间全国各银行共报告大额和可疑外汇资金交易264.95万笔，交易金额累计为6617.92亿美元，平均每月报告大额和可疑外汇资金交易26.5万笔、661.79亿美元。其中，可疑外汇资金交易报告笔数为9.84万笔，报告金额44.9亿美元。这么多的可疑资金是从何处流入、又流向何处呢？
可疑交易来往香港最多
报告显示，企业大额和可疑外汇资金交易以跨境非现钞交易为主，个人大额和可疑外汇交易以境内现钞交易为主。2003年3月至12月，各银行报告的可疑交易跨境外汇资金流入额为9.7亿美元，流出额为5.99亿美元，净流入3.7亿美元。可疑交易跨境外汇资金来源地排名前四位的是中国香港、美国、中国台湾和日本；流向地的前四位同样也是这四个国家和地区。其中，来自中国香港的可疑外汇资金超过6亿美元，流向香港的可疑资金接近3亿美元。专家认为，香港在大额外汇的交易总量中独占鳌头并不奇怪，因为香港一直定位于国际金融中心，与内地经贸有着千丝万缕的联系。而在正规外汇交易的背后也不排除一些犯罪分子借助香港这个“中转站”，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易。
可疑交易集中在边境沿海外汇管理局浙江分局在对大额和可疑外汇交易信息筛选和分析中发现，有几个现金账户交易量大且非常频繁；而且同一个人在外汇交易中竟然使用两个不同的身份证号码，或者同一个身份证号码被多人同时使用等反常现象。根据此种情况，外管局将他们作为重点对象加以跟踪和分析，并与公安部门密切配合开展布控。2003年12月，公安部门现场抓获正在进行非法外汇交易的犯罪嫌疑人，当场缴获港币现钞467.3万元，随后又查扣港币现钞32.7万元，冻结人民币资金332.1万元。反洗钱报告显示，可疑外汇资金交易报告量集中在边境及沿海经济发达地区。报告金额排前10位的地区分别是广东、辽宁、江苏、浙江、山东、黑龙江、福建、云南、上海和北京，报告笔数之和占总笔数的95%。
热钱可能在大量涌入中国
大量的外汇资金流入中国内地。《中国外汇领域反洗钱报告》显示，2003年3月到12月间，共有22.51亿美元个人大额外汇流入，流入额是流出额的3.44倍。个人大额外汇主要来源于中国香港、美国、中国台湾、日本、俄罗斯、哈萨克斯坦、韩国、新加坡、拉脱维亚和英国。专家认为，中国经济的快速发展吸引了大量国外资金前来投资，其中包括大量的个人资金。当然，其中还有部分国外资金是来豪赌“人民币升值”的。
对此外汇局多次强调，我国对国际短期资本保持着高度警惕，随时准备严厉打击违反中国外汇管理规定的投机行为，非法交易者的目的不可能得逞，单边豪赌人民币升值只能是一种不明智的投机冒险行为。本报记者耿彩琴
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中国已经建立金融情报中心
我国的金融情报中心———中国反洗钱监测分析中心已经建立。国家外汇管理局副局长李东荣表示，国家外汇管理局将在中国人民银行的领导下，进一步加强与央行反洗钱局和中国反洗钱分析监测中心协作，按照反洗钱工作法制化、制度化、电子化的总体思路进一步完善外汇领域反洗钱工作制度和法律体系，切实打击“地下钱庄”和跨境洗钱等违法犯罪活动。同时，我国将与更多国际组织构建“反洗钱”全球网络。2003年，国家外汇管理局与英国、意大利、美国、新加坡、中国香港、国际货币基金组织、世界银行、亚洲发展银行、亚欧会议和瑞士银行等国家地区和国际组织的官员和专家，就反洗钱工作进行了交流。网络编辑：刘春燕
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