江苏琼花第二届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花(资讯 行情 论坛)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次临时会议于2004年11月6日在公司会议室召开。应出席董事9名，亲自出席董事6名，委托出席董事2名(独立董事仇向洋先生、陈良华先生因公出差未能出席会议，委托独立董事韦 华先生代为表决)，董事敖吟梅女士因故未出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《敖吟梅女士辞去公司董事职务的预案》；

　　二、审议通过《敖吟梅女士辞去公司总经理职务的议案》；

　　三、审议通过《施建欣先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　四、审议通过《施建欣先生辞去公司财务负责人职务的议案》；

　　五、审议通过《免去朱山宝先生副总经理职务的议案》；

　　鉴于朱山宝先生已不再履行公司副总经理职责，董事会同意免去其副总经理职务。

　　六、审议通过《增补公司董事的预案》；

　　董事会同意有提名权的股东江苏琼花集团有限公司提名顾宏言先生为董事候选人并提交股东大会审议(顾宏言先生简历见附件一)。

　　七、审议通过《聘任公司总经理的议案》；

　　董事会同意董事长于在青先生兼任公司总经理职务。

　　八、审议通过《聘任公司副总经理的议案》；

　　经总经理于在青先生提名，董事会同意聘请倪宝柱先生、鲍旭升先生、王强强先生为公司副总经理(倪宝柱先生、鲍旭升先生、王强强先生简历见附件二)。

　　九、审议通过《聘任公司财务负责人的议案》。

　　经总经理于在青先生提名，董事会同意聘请朱卫红女士为公司财务负责人(朱卫红女士简历见附件三)。

　　公司独立董事仇向洋先生、陈良华先生、韦华先生对上述董事、高级管理人员变动发表如下意见：

　　此次敖吟梅女士辞去董事、总经理职务，施建欣先生辞去副总经理、财务负责人职务及免去朱山宝先生副总经理职务，增补董事人选及聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职和免职理由充分，董事候选人及聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理、运作经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们对此次公司董事和高级管理人员变动表示同意。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月六日

　　附件一：

　　顾宏言：男，1949年出生，本科，研究员。曾任河海大学总务处长、产业处长，河海大学工商管理学院党总支书记，邗江县副县长，江苏琼花集团有限公司董事、副总经理。

　　附件二：

　　倪宝柱：男，1942年出生，中专学历，工程师。曾任南京电影机械厂总计划调度，扬州市琼花塑料厂四分厂厂长，扬州英利塑胶有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理。

　　鲍旭升：男，1970年出生，理学学士、工商管理硕士在读，工程师。曾任第三营销部经理，公司第一届、第二届监事会职工监事，公司第四事业部经理，现任公司副总经理。

　　王强强：男，1972年出生，工商管理硕士。93起从事金融、管理方面工作，曾任深圳明华澳汉科技股份有限公司总裁助理，用友软件(资讯 行情 论坛)股份有限公司基金管理软件项目部管理咨询师，江苏琼花集团有限公司总经理助理，现任公司副总经理。

　　附件三：

　　朱卫红：女，1966年出生，大专学历，会计师、注册税务师。曾任扬州啤酒厂财务科会计，青岛啤酒(资讯 行情 论坛)(扬州)有限公司财务处处长，江苏琼花集团有限公司财务总监助理，现任公司财务负责人。上海证券报