国旅联合聘请公司新一届高级管理人员的决议公告

　　国旅联合(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会2004年第四次会议于2004年11月5日在北京召开。应到董事9人，实到董事8人。董事胡长顺先生因公务未参加本次会议，书面委托董事黄春旺先生代为表决有关事项。公司监事会成员列席了会议。会议的召开合法有效。与会董事审议了《关于聘请金岩先生担任公司总经理的议案》和《关于聘请公司高级管理人员的议案》，经与会董事表决，通过了如下决议：

　　1、以8票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘请金岩先生担任公司总经理；(公司副董事长金岩先生按规定回避表决该议案)

　　2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘请李鲤先生担任公司副总经理；

　　3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘请阎晨光先生担任公司董事会秘书；

　　4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘请武连合先生担任公司财务负责人。

　　5、鉴于公司常务副总经理徐晓东先生的任命已经公司董事会2004年第三次会议审议通过，本次会议不另行审议。(参见刊登于2004年9月5日出版的《上海证券报》的《国旅联合股份有限公司董事会2004年第三次会议决议公告》)

　　以上人员任期自本次会议通过之日起至2007年12月止。

　　特此公告

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　二○○四年十一月五日

　　附件：金岩先生、李鲤先生、阎晨光先生、武连合先生简历

　　独立董事意见

　　附件：

　　金岩先生简历：

　　金岩，男，现年40岁，大学文化，毕业于北京大学哲学系。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部，海南国旅联合旅游实业公司董事总经理。现任公司付董事长、总经理。

　　李鲤先生简历：

　　李鲤，男，41岁，毕业于北京大学历史系，研究生。历任海南国际联合旅游实业公司总经理助理、副总经理，海南国际旅游投资股份有限公司筹委会秘书长、常务副总经理，美国先捷国际投资公司副总经理、财务总监，国旅联合董事会秘书、副总经理，南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长，海南国旅联合旅游实业公司董事长，现任国旅联合股份有限公司副总经理、北京西都地产发展有限公司董事总经理。

　　阎晨光先生简历：

　　阎晨光，男，37岁，大学文化，毕业于北京大学经济管理系。历任深圳蛇口工业区贸易公司业务员、北京证券有限责任公司深圳营业部投资部和交易部经理、海南证券有限责任公司深圳红桂路营业部总经理助理兼交易部经理、上海国旅联合投资管理有限公司副总经理、国旅联合股份有限公司证券事务代表，现任国旅联合股份有限公司董事会秘书。

　　武连合先生简历：

　　武连合，男，36岁，毕业于人民大学经济系财务会计专业，并于2002年获英国巴斯大学工商管理硕士( MBA)。历任化学工业部第一设计院出纳、会计，中国天辰化学工程公司财务部经理，深圳和丰实业股份有限公司财务部经理，深圳泰惠实业发展有限公司财务总监，深圳市中远东投资开发有限公司财务总监，上海实业崇明东滩投资开发有限公司资本运营部副总经理，万全科技药业有限公司财务总监(中国地区)，现任国旅联合旅游开发有限公司财务总监。国旅联合股份有限公司独立董事关于公司新一届高级管理人员的意见

　　做为国旅联合股份有限公司独立董事，我们认为：

　　从公司新一届高级管理人员的履历我们可以看到，无论从他们接受的教育程度来看，还是从他们的工作和管理经历来看，都较为符合上市公司的发展要求，能够胜任公司的日常经营和管理工作。因此，我们同意由金岩先生任总经理、徐晓东先生任常务副总经理、李鲤先生任副总经理、阎晨光先生任董事会秘书、武连合先生任财务负责人。

　　我们相信以上人员的能力，但仍须每年经过述职、考核，并据此确认或调整我们的意见。

　　独立董事：金立佐涂建范卿午

　　二○○四年十一月五日上海证券报