鲁润股份(600157)六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份(资讯 行情 论坛)有限公司六届董事会第三次会议于2004年11月4日在本公司一楼会议室召开，会议由董事长王振宣先生召集和主持，应到董事6人，实到董事4人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论， 一致审议通过了如下议案：

　　1、关于为杭州鑫海润滑油有限公司贷款提供担保的议案。

　　公司为杭州鑫海润滑油有限公司提供人民币壹仟万元的银行短期贷款担保，贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。

　　2、关于为山东鲁润宏泰石化有限责任公司贷款提供担保的议案。

　　公司为山东鲁润宏泰石化有限责任公司提供人民币叁仟陆佰万元的银行短期贷款担保，贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。

　　上述担保事项尚未签订保证合同，待具体实施时再作详细披露。

　　泰安鲁润股份有限公司

　　二○○四年十一月五日上海证券报