中集集团召开2004年度第一次临时股东大会的通知 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年11月06日 02:20 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会二零零四年八月十日在广东新会召开2004年度第六次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:
1、 审议公司经营期限变更的议案; 鉴于本公司“企业法人营业执照”载明之“经营期限”至2005年1月14日,董事会同意将“经营期限”变更为永久存续。 提请2004年度第一次临时股东大会审议。 2、审议公司增加经营范围的议案; 鉴于本公司集装箱租箱业务的发展,董事会同意增加经营范围:集装箱租赁。 公司经营范围将为:制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割、冲压成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配;集装箱租赁。 提请2004年度第一次临时股东大会审议。 3、审议公司《章程》修订的议案; 提请2004年度第一次临时股东大会审议。(详见附件) 本公司董事会于二零零四年十月十四日以通讯表决方式召开会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:根据公司《章程》和《股东大会议事规则》等要求,董事会同意,召开2004年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下: (一)会议时间:2004年12月6日上午9:30; (二)会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心; (三)会议议题: 1、审议公司经营期限变更的议案; 2、审议公司增加经营范围的议案; 3、审议公司《章程》修订的议案; 4、审议中国远洋运输(集团)总公司将其所持本公司股份全合计163,701,456股部转让给其子公司???中远太平洋有限公司的子公司(中远集装箱工业有限公司),并提请股东大会授权董事会在本次股权转让完成后对公司《章程》相关条款作相应修订的议案。 (四)参加会议办法 1.出席会议对象 (1)截至2004年11月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东; (2)符合上述条件的股东所委托的代理人; (3)公司董事、监事与高级管理人员; (4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。 2.登记办法 (1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。 (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件)、授权人股票帐户卡及持股凭证。 (3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。 (4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2004年12月3日。 通讯地址: 广东省深圳市蛇口工业区港湾大在道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室 联系电话:0755-2669 1130 传真:0755-2682 6579 邮政编码:518067 联系人:耿潍蓉 3.参加会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 二○○四年十一月六日 附件 议案三: 一、鉴于本公司于2004年6月2日实施了2003年度分红派息,实施方案为:每10股转增6股派3.8元人民币,本公司董事会同意公司《章程》做如下修订: (1)原《章程》第六条:公司注册资本为人民币630,302,096元。 修改为现《章程》第六条:公司注册资本为人民币1,008,483,353元。 (2)原《章程》第二十条:公司现时的股本结构为:普通股630,302,096股,其中中国远洋运输(集团)总公司持有102,313,410股,其他境内上市内资股股东持有189,333,262股,境内上市外资股股东持有338,655,424股。 修改为现《章程》第二十条:公司现时的股本结构为:普通股1,008,483,353股,其中境内法人持有163,701,456股,其他境内上市内资股股东持有302,933,219股,境内上市外资股股东持有541,848,678股。 二、鉴于本公司经营范围增加了集装箱租赁业务,本公司董事会同意公司《章程》做如下修订: 原《章程》第十三条:经深圳市工商行政管理局核准,公司经营范围是:制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割、冲压成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配。 修改为现《章程》第十三条:公司经营范围是:制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割、冲压成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配;集装箱租赁。 三、鉴于本公司注册地址变更为:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心,本公司董事会同意公司《章程》做如下修订: 原《章程》第五条:公司住所为:中国广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼,邮编:518067。 修改为现《章程》第五条:公司住所为:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心,邮编:518067。 四、为保持本公司年度董事会和临时董事会书面通知时间的一致性,本公司董事会同意公司《章程》做如下修订: 原第一百三十二条第一款:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面形式于会议召开十四日前通知全体董事。 修改为现第一百三十二条第一款:董事会召开临时董事会会议的通知方式为:以书面形式于会议召开十日前通知全体董事。 授权委托书 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人是否具有表决权: 兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。 表决指示: 议案一:赞成反对弃权 议案二:赞成反对弃权 议案三:赞成反对弃权 议案四:赞成反对弃权 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权: 是 否 如有,应行使表决权:赞成反对弃权 如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。 委托日期:2004年 月 日 委托书有效期限: 委托人签名(或盖章):上海证券报 |