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兹通告中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)谨订于二零零四年十二月二十一日(星期二)上午九时正在中华人民共和国(「中国」)北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开二零零四年临时股东大会(「临时股东大会」)，藉以处理下列事项：
以普通决议方式审议及批准以下事项：
1. 《关于向中国石油化工集团公司收购化工类资产的议案》
2. 《关于向中国石油化工集团公司收购催化剂资产的议案》
3. 《关于向中国石油化工集团公司收购加油站资产的议案》
4. 《关于向中国石油化工集团公司出售井下作业资产的议案》
5. 《关于提请中国石油化工股份有限公司股东大会授权董事会全权办理资产收购及出售有关事宜的议案》
6. 《关于二零零四年资本支出计划调整的议案》
前述第1？5项议案涉及中国石化与中国石油化工集团公司(「集团公司」)之间的关联交易事项，临时股东大会审议该等议案时，集团公司将放弃在临时股东大会上对该等议案的投票权。
前述收购及出售事宜以及二零零四年资本支出计划调整的详情请参见中国石化于二零零四年十一月二日刊登于中国境内《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及香港的《南华早报》、《经济日报》的有关公告。
有关收购及出售事宜关联交易及持续关联交易致H股股东的通函可在上海证券交易所的网址http：//www.sse.com.cn上阅览。
承董事会命
陈 革
董事会秘书
中国，北京，二零零四年十一月六日
附注：
1. 临时股东大会出席资格
凡在二零零四年十一月二十二日(星期一)办公时间结束时登记在香港证券登记有限公司保管的中国石化股东名册内之中国石化H股股东及登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司中国石化股东名册内之内资股股东均有权出席临时股东大会。如欲出席临时股东大会并于会上投票，所有H股过户文件连同有关股票必须于二零零四年十一月十九日(星期五)下午四时前交回中国石化于香港的H股过户登记处。地点为：香港皇后大道东183号合和中心46楼。
2. 代理人
(a)凡有权出席此次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋须为中国石化股东。
(b)股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其它授权文件须经过公证。
(c)已公证的授权书或其它授权文件和投票代理委托书最迟须在临时股东大会召开前24小时交回中国石化法定地址方为有效。内资股股东应将有关文件递交中国石化，H股股东须将有关文件递交香港证券登记有限公司。
(d)代理人可以举手或投票方式行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
3.出席临时股东大会登记程序
(a)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
(b)欲出席会议的股东应当于二零零四年十二月一日(星期三)或以前将拟出席会议的回条送达中国石化。
(c)股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回条送达中国石化。
4.股东名册过户登记
中国石化将于二零零四年十一月二十二日(星期一)至二零零四年十二月二十一日(星期二)(首尾两天包括在内)暂停办理股份过户登记。
5.表决方式
按照《港交所上市规则》第13.39(4)条的规定，议案一至五将须以投票方式表决。其余议案将按照本公司公司章程第七十六条，除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：
(a)会议主席；
(b)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
(c)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份10%以上(含10%)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。
除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或者其比例。
以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。
6.其它事项
(a)临时股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。
(b)中国石化H股股东过户登记处香港证券登记有限公司的地址为：
香港皇后大道东183号合和中心46楼。
(c)中国石化注册地址为：
中华人民共和国
北京市朝阳区
惠新东街甲六号
邮政编码：100029
联系电话：(＋86) 10 6499 0060
传真号码：(＋86) 10 6499 0022
中国石油化工股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
二零零四年临时股东大会适用的委托代理人表格
与本委托代理人表格
有关的股份数目(附注1)
本人(或吾等)(附注2)：
地址为：
为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)股份每股人民币一元H股/内资股 股
(附注3)
(附注1)之持有人，现委托(身份证号码为：，
(附注4)
地址为： )
/大会主席为本人(或吾等)的代理人，代表本人(或吾等)出席二零零四年十二月二十一日(星期二)上午九时正在中国北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店召开的二零零四年临时股东大会(「临时股东大会」)，藉以考虑及酌情通过临时股东大会通告所列载的决议案，并代表本人(或吾等)依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。(附注5)
日期：二零零四年 月 日 签署：(附注6)
附注：
1. 请填上以阁下名义登记与委托代理人表格有关的股份数目。如未有填上数目，则本委托代理人表格将被视为与中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份有关。
2. 请用正楷填上全名及地址。
3. 请删去不适用者。
4.请填上受委托代理人的姓名和地址。如未填上姓名，则临时股东大会主席将出任阁下的代理人。股东可委托一位或多位代理人的代表出席及投票，受委托代理人不必为中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席大会。本代表委任表格的每项变更，将须由签署人签字示可。
5.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上√号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上×号，如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
6. 委托代理人表格必须由阁下或阁下之正式书面授权人签署。如委托人为一法人，则本表格必须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
7.内资股股东应将本委托代理人表格连同签署人经公证的授权书或其它授权文件，于临时股东大会指定举行时间24小时前送达中国石化(地址为中华人民共和国北京市朝阳区惠新东街甲六号100029)或H股股东须将有关文件送达香港证券登记有限公司(地址为香港皇后大道东183号合和中心46楼)。
中国石油化工股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
二零零四年临时股东大会回条
本人(或吾等)(1)：
地址：
为中国石油化工股份有限公司(「中国石化」)股份每股人民币一元H股/内资股(2)
股之持有人。兹确认，本人(或吾等)愿意(或由委托代理人代
为)出席二零零四年十二月二十一日(星期二)上午九时正在中国北京朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠假日酒店举行的二零零四年临时股东大会(「临时股东大会」)。
签署：
日期：
附注：
1. 请用正楷填上全名(中文或英文)及股东名册上登记的地址。
2. 请填上以 阁下名义登记的股份数目。
3.请把已填妥及签署的回条，以邮寄或传真或亲自送递方式于二零零四年十二月一日(星期三)或之前送达中国石化(地址为中华人民共和国北京市朝阳区惠新东街甲6号100029或传真号码(＋86)1064990022)。惟未能签署及寄回本回条的合资格股东，仍可出席临时股东大会。上海证券报
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