亿万富翁涉嫌诈骗 北京地区涉案高达1.38亿 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年11月05日 07:57 京华时报 | |||||||||
本报讯 (记者 邹桂) 被誉为“能人”沈诚的金融神话开始崩溃,演变成一场连环诈骗案,包括沈诚在内的10人已被检方推上法院,涉案金额仅北京就高达1.38亿元。这一案件曝出的农业银行金融漏洞使其4名职员被检方起诉,其中1名还是分理处的副主任。昨天,在二中院的法庭上,检方指控沈诚涉嫌金融凭证诈骗罪、合同诈骗罪两项罪名。 今年44岁的沈诚是瑙鲁共和国公民,捕前曾任淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司总
据检察机关指控,1996年至1997年期间,沈诚在北京与农业银行丰台支行科学城(资讯 行情 论坛)分理处副主任畅广志等职员勾结,以在科学城分理处存款可以获得20%的高息为诱饵,伪造定期存款单位支票、进账单、挂失申请书等凭证,先后骗取崇文区民政局、中国红十字会基金会等14家单位1.38亿余元存款。就在中保财产保险有限公司北京朝阳支公司存入第4笔存款时,却收到一份是否将款项转出的通知,引起公司的疑虑前去验证,才使这一特大金融凭证诈骗案浮出水面。 此外,沈诚还勾结农行淮南分行八公山办事处职员张应怀,以淮南奥尼斯达路桥建设(资讯 行情 论坛)开发有限公司可以进行承兑汇票贴现业务为诱饵,先与农业银行涟源市支行订立合同,然后以收取汇票贴现业务保证金的方法,诈骗1600万元。有消息称,这一骗案在全国涉案金额已达5个亿。
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