招商银行(600036)第六届董事会第五次会议决议公告

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　　招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2004年11月4日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事18名，实际参加表决的董事18名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　因陈小宪同志工作调动，董事会同意免去陈小宪同志招商银行董事、招商银行常务副行长职务。

　　陈小宪同志董事职务的解除尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2004年11月4日