东方创业(600278)第二届监事会第八次会议决议公告

　　楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

　　的有关规定。会议由陆朴鸣监事长主持，经全体监事表决通过，会议决议公告如下：

　　一、审议通过关于公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案；同意

　　公司以2000年募集的，尚未使用的募集资金9592.85万元收购东方国际物流有限公司61%的股

　　权；此项关联交易的决策程序合法、公正，定价方法合理、公允，未发现有损害公司及股东利益

　　的情况。

　　二、审议通过关于公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案；

　　三、审议通过关于变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁

　　扩建项目的议案；

　　四、审议通过关于变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案。

　　监事会认为：以上变更募集资金用途项目符合公司整体战略发展规划及全体股东长远利

　　益。其决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关法律、法规规定，表决程序合法、公正，未

　　发现有损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司监事会

　　2004年11月3日