|
东方国际创业股份有限公司(以下简称本公司)第二届董事会第二十二次会议于2004
年11月3日下午1：30在本公司20楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董
事霍佳震先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事陈鹏生先生代为行使
表决权。本
公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由蔡鸿生董
事长主持，与会董事经认真讨论，审议通过了如下议案：
一、关于公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案：
详见本公司2004-014关联交易公告。关联董事蔡鸿生先生、强志雄先生、徐建新先生对此
项议案回避表决。参与表决的三名独立董事及三名非关联董事均以全票赞成通过以上议案。
二、关于公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案：详见本公司2004-
015变更募集资金用途公告。
三、关于变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁扩建项目
的议案：详见本公司2004-015变更募集资金用途公告。
四、关于变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案：详见本公司2004-015变更募集资
金用途公告。
五、关于公司与外方成立合资公司的议案：
同意投资200.4万美元与外方设立合资公司，项目主体为品牌直销购物中心，一期总投
资为1670万美元，注册资本为668万美元，由外方投资467.6万美元(占70%股份)，本公司以自
有资金投资200.4万美元(占30%股份)，总投资与注册资本间的差额由合资公司向银行申请贷
款或由合资方在国外开设的财务公司向合资公司提供贷款。
预计项目前三年税后利润分别为-30万美元、57万美元、138万美元，平均投资收益率
14%，投资回收期约9.7年。
六、关于变更会计师事务所的议案：
公司出于控制审计费用等方面的考虑，同意聘任上海立信长江会计师事务所有限责任公
司担任公司2004年度财务报告的审计机构，不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为
公司2004年财务报告的审计机构。
此次变更会计师事务所事项，需经股东大会审议通过。
七、关于召开2004年临时股东大会的议案：
(一)、会议基本情况
1、会议时间：2004年12月9日(星期四)上午9时30分
2、会议地点：另行通知
(二)、会议审议事项：
1、关于公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案；
2、关于公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案；
3、关于公司变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁扩建项
目的议案；
4、关于公司变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案；
5、关于变更会计师事务所的议案
(三)、会议出席对象
1、2004年11月23日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东或委托代理人(见附件1)。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(四)、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；代理人请持身份证、授权委托书；国家
股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用
信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年11月30日(上午9：30-11：30，下午1：30-4：00)
3、登记地址：上海市娄山关路85号 A座
电话：021-62785521
传真：021-62784020
联系人：卢珊庞学英
(五)、其他
股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2004年11月4日
附件1：
股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席东方国际创业股份有限公司2004年临时股东大
会，并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证：
委托日期：受托人代表的股份数：
年月日
| 
