中电广通召开2004年第二次临时股东大会的通知

　　中电广通股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于2004年11月3日下午在公司会议室召开，应到董事6人，实到董事4人(其中包括1名独立董事，未出席的董事已书面委托其他董事出席并投票)，公司监事及高管8人列席了本次会议。会议由公司董事长单昶先生主持，审议了关于本公司受让中国电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有的中电智能卡有限责任公司部分股权的议案，该议案涉及关联交易，3名关联董事按照有关规定回避了表决，独立董事发表了独立意见，此项议案将提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

　　经审议，董事会决定于2004年12月6日依法召开公司2004年第二次临时股东大会。全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议并参加表决。会议有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年12月6日上午9：30

　　2、会议地点：北京友谊宾馆

　　3、会议议题：关于本公司受让中国电子信息产业集团公司下属中国电子产业工程公司所持有的中电智能卡有限责任公司部分股权的议案

　　4、出席对象：

　　2004年11月29日下午3点交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。

　　5、登记方法：

　　拟出席本次会议的股东应于2004年12月1日上午9：00-下午5：00办理股东登记手续。个人股东持有本人身份证、股东账户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议，委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东账户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。

　　6、登记地点：北京广安门内大街338号港中旅大厦603室

　　7、联系电话：[phone]转211传真：[phone]

　　8、联系人：赵婕女士

　　9、与会股东住宿、膳食及交通费用自理

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　董事会

　　2004年11月3日

　　附件一：

　　截止2004年月日，我单位(个人)持有中电广通股份有限公司股票共计股，拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

　　股东代表签字(盖章)

　　年月日

　　附件二：

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中电广通股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人：受托人身份证号：

　　受托日期：

　　(注：回执、授权委托书剪报及复印均有效)