ST烟发(600766)第七届董事会第十八次会议决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2004年11月4日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事8人(董事樊五洲先生因公出差，无法表决)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《烟台华联发展集团股份有限公司控股子公司委托投资管理的议案》。

　　2003年9月5日，广东万基药业有限公司(以下简称：广东万基)将其自有资金1，200 万元委托给四川吉智投资发展有限公司(以下简称：吉智投资)进行投资管理，委托期一年。委托投资收益90万元已由吉智投资足额支付给广东万基。在委托期届满时，本金1，200万元仍由吉智投资完好保存。鉴于吉智投资拥有良好的信誉和丰富的投资经验，广东万基与吉智投资协商，将其本金1，200万元，继续委托给吉智投资进行管理。

　　本公司董事会一致同意广东万基将其自有闲置资金1，200万元继续委托给四川吉智投资发展有限公司进行投资管理，委托期一年(自2004年9月5日始)。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司董事会

　　二00四年十一月四日