记者从国家外汇管理局获悉,外汇局将进一步加强资金流入的管理,查处违反外汇管理规定的结汇行为,严厉打击投机性的资本流入,为金融稳定和涉外经济发展创造良好的环境。

    今年1至9月,外汇局共对35家银行及其分支机构、41家企业的违规办理结汇业务行为进行了立案查处,查处违规结汇金额达1.2亿美元,共处行政罚款101万元人民 币,没收违法所得约10.1万元人民币。

    外汇局在专项检查中还发现,当前的违规结汇行为主要表现形式有:在资本项下办理违规结汇,如未经外汇局批准擅自办理股权转让款结汇、国内外汇贷款结汇、外汇资本金结汇、外债资金结汇以及违反规定将资本项下外汇资金混入经常项下并办理结汇等；在经常项下违规结汇,如未经外汇局核准办理非贸易项下的现钞结汇；在未经外汇局核准、未审核结汇资金来源或者缺乏外汇来源证明等情况下,为个人办理超过国家规定限额的外汇资金结汇等。

    另据了解,国家外汇管理局与公安部日前召开全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室第六次会议。据会议上传出的消息,截至今年9月,各地公安机关和外汇管理部门共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个,涉案金额达数十亿元人民币,缴获现金折合人民币5000余万元,冻结存折及银行账户290个,内含资金折合人民币3000余万元,抓获犯罪嫌疑人194名,罚没金额共计1943万余元人民币。其中特别是查处了一批金额较大的重大案件,案件性质分别涉及了擅自经营外币汇兑、逃套汇、虚假投资、境外赌资洗钱、骗取银行贷款以及向境外转移国有资产等违法犯罪行为。