中国软件第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国软件(资讯 行情 论坛)与技术服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年11月1日以通讯方式召开，公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部12名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于向银行申请综合授信的议案。

　　根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向北京市商业银行中轴路支行、深圳发展银行北京西三环支行、中信实业银行北京魏公村支行、招商银行(资讯 行情 论坛)北京展览路支行、民生银行(资讯 行情 论坛)北京德胜门支行，各申请人民币1亿元的综合授信，期限1年，信用保证。

　　特此公告

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会2004年11月1日上海证券报