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江苏弘业股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年11月2日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议应到董事6名，实到6名，符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议由董事长刘绥芝先生主持。会议认真审议了《关于江苏爱涛艺术精品有限公司增资的议案》，并形成如下决议：
通过对江苏爱涛艺术精品有限公司(下称“爱涛精品”)发展前景的深入研究，经董
事会认真审议，拟对其进行增资。
爱涛精品成立于1998年，注册资本4，687万元，本公司出资4，328万元，占注册资本的92.36%，弘业集团出资358万元，占注册资本的7.64%。公司经营范围为工艺美术品、百货的制造、销售，房地产开发，实业投资等。
经原股东协商，拟以爱涛精品2004年9月30日净资产为作价依据，各股东按原持股比例出资，其中本公司增加出资7，825.44万元，弘业集团增加出资647.70万元。增资完成后，爱涛精品注册资本由原来的4，687万元变更为12，993万元，其中，本公司占注册资本的92.36%，为12，000万元，弘业集团占注册资本的7.64%，为993万元。
由于弘业集团为本公司控股股东，故此增资形成关联交易，因关联董事回避表决后董事会不足法定人数且关联交易金额已超过3000万元，故全体董事一致同意将该议案提交股东大会审议，关联股东将回避表决。此外，该议案还将上报国家有关部门。
对于此增资议案，两名独立董事认为交易公平合理，没有损害公司和其他股东的利益，同意将此议案提请股东大会审议。
因出资协议还未签定，故本次公告仅对主要内容做一披露，待协议签定后公司将及时公告详细内容。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2004年11月2日上海证券报
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