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国家外汇管理局11月2日发布数据显示，2004年1至9月国家外汇管理局查处违规结汇金额达1.2亿美元。
国家外汇管理局有关人士表示，今年我国在贸易顺差下降甚至出现逆差的情况下，外汇资金依然保持较强的净流入态势，贸易结售汇顺差进一步扩大，资本净结汇占比上升。国内外汇供过于求的状况更加突出，影响了金融宏观调控效果。针对这种情况，国家外汇管理
局按照中央宏观调控的统一部署，及时调整政策，加强对投机性资本流入的监管，出台了严格个人结汇和企业资本项目结汇管理的政策，同时继续整顿和规范外汇市场经济秩序，加大了对银行、企业和个人办理结汇业务的检查力度。
据统计，今年1至9月，共对35家银行及其分支机构、41家企业的违规办理结汇业务行为进行了立案查处，查处违规结汇金额达1.2亿美元，共处行政罚款101万元人民币，没收违法所得约10.1万元人民币。
国家外汇管理局在检查中发现，目前银行、企业和个人等经济主体的违规结汇行为呈现出多样化、多渠道的特征。主要表现在：资本项下办理违规结汇、经常项下违规结汇和部分银行存在未经批准擅自办理结汇业务、未按规定留存结汇的有效凭证和商业单据等违规行为。
部分银行、企业和个人的外汇资金违规结汇，影响了国际收支平衡，导致了外汇储备的超常增长，干扰了国家宏观调控，不利于实现经济的全面、均衡、协调和可持续发展。国家外汇管理局将以促进国际收支平衡为目标，在不断推进贸易和投资便利化的同时，进一步加强资金流入的管理，查处违反外汇管理规定的结汇行为，严厉打击投机性的资本流入。
据不完全统计，截至2004年9月，全国各地公安机关和外汇管理部门多次组织联合行动，共摧毁地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点86个，涉案金额达数十亿元人民币，缴获现金折合人民币5000余万元，冻结存折及银行账户290个，内含资金折合人民币3000余万元，抓获犯罪嫌疑人194名，罚没金额共计1943万余元人民币。
国家外汇管理局副局长、全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室主任李东荣表示，近年来通过综合治理，我国外汇市场秩序持续好转，全社会遵守国家外汇管理法规的意识普遍增强，特别是在运用电子信息数据分析和侦破案件方面的探索取得了明显成效。但与此同时，在对外开放不断扩大、跨境资金流动显著加快且形式日趋多样化的新形势下，由于外汇非法交易涉及的领域扩大，交易手法更加隐蔽，打击外汇非法交易的工作难度增大，维护国家外汇市场秩序稳定的任务将更加艰巨。
另外，国家外汇管理局于近期公开发表了外汇领域反洗钱的年度报告。2003年是国家外汇管理局根据中国人民银行《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》认真履行外汇领域反洗钱工作职责的第一年。年报的主要内容包括局领导致辞、外汇领域反洗钱法律框架和工作机制、2003年大额和可疑外汇资金交易报告统计特征、外汇领域反洗钱工作成效、反洗钱信息系统建设、反洗钱国内合作和国际合作、人才培养和2003年外汇领域反洗钱主要法规和文件目录。据悉，此年报是由我国反洗钱行政部门中发布的第一份工作年报。
《国际金融报》 (2004年11月03日 第二版)
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