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合金投资第五届董事会第三十六次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年11月02日 06:01 上海证券报网络版

合金投资第五届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月30日召开第五届董事会第三十六次会议,应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  1.关于傅忠先生辞去公司董事长的议案。因工作变动原因,傅忠先生辞去公司董事长职务。

  2.关于选举公司董事长的议案。公司董事会选举陈明理先生担任公司董事长,法定代表人。

  3.关于彭胜宇先生辞去公司总经理的议案。因工作变动原因,彭胜宇先生辞去公司总经理职务。

  4.关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名,决定聘请傅忠先生担任公司总经理。

  特此公告。

  沈阳合金投资股份有限公司董事会

  2004年10月30日上海证券报






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