合金投资第五届董事会第三十六次会议决议公告

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　　沈阳合金投资(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月30日召开第五届董事会第三十六次会议，应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　1.关于傅忠先生辞去公司董事长的议案。因工作变动原因，傅忠先生辞去公司董事长职务。

　　2.关于选举公司董事长的议案。公司董事会选举陈明理先生担任公司董事长，法定代表人。

　　3.关于彭胜宇先生辞去公司总经理的议案。因工作变动原因，彭胜宇先生辞去公司总经理职务。

　　4.关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名，决定聘请傅忠先生担任公司总经理。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年10月30日上海证券报