大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年10月29日召开，应到董事11名，实到董事4人，董事徐永海、王梅芬，独立董事吴言、张劲松以传真方式进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　一、同意将公司所持有的大庆市商业银行2000万股股权为公司在哈尔滨市商业银行贷款2000万元作抵押。贷款期限为12个月。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二 O O四年十月二十九日上海证券报