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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
山东九发食用菌股份有限公司2004年第五次临时股东大会于2004年10月30日上午9：00在本公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，出席会议的股东及股东授权代表5人，代表股份140，200，781股，占公司股份总数的55.86%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：
对《关于重新审议公司2004年度配股募集资金投资项目可行性的议案》进行了逐项审议：
1、审议并通过公司拟投资4，608.5万元用于“食用菌养殖加工建设”项目；
公司拟投资4，608.5万元用于“食用菌养殖加工建设”项目，以满足国际市场在国内食用菌市场采购需求的增长，扩大公司食用菌产品养殖加工规模，丰富产品品种。该项目建设期为一年，项目建成达产后，预计可实现年税后利润1，090.4万元。
有效票140，200，781股，同意票140，200，781股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议并通过公司拟投资13，319万元用于“双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程”项目；
公司拟投资13，319万元用于“双孢菇工厂化生产加工产业化示范工程”项目，建立引进、筛选、繁育为一体的现代化菌种生产中心；建设标准化、智能化连栋大棚，带动全省食用菌基地向国际化、标准化、产业化发展；新增5，000平方米加工车间，实施标准化生产，开发后续产品，延伸生物链条，使年加工能力增加1万吨。该项目建设期为一年，项目建成达产后，预计可实现年税后利润3，068万元。
有效票140，200，781股，同意票140，200，781股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议并通过公司拟投资4，410万元用于“胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地”项目。
公司拟投资4，410万元用于“胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工基地”项目。该项目可充分发挥公司自身优势，利用当地有利的自然条件。项目建成后，公司可实现年产浓缩胡萝卜汁5，000吨，产品大部分出口。该项目建设期为一年，项目建成达产后，预计可实现年税后利润1，022.2万元。
有效票140，200，781股，同意票140，200，781股，占出席股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证，律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2004年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告！
山东九发食用菌股份有限公司
二○○四年十月三十日上海证券报
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