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ST屯河(600737)2004年第五次临时董事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年11月02日 06:01 上海证券报网络版

ST屯河(600737)2004年第五次临时董事会决议公告

  新疆屯河投资股份有限公司于2004年10月30日召开2004年第五次临时董事会,会议应到董事15人,实到董事及授权共计13人,其中董事马肯先生授权董事白国红先生行使表决权,独立董事罗云波先生授权独立董事郭春亮先生行使表决权,董事王德乐先生、独立董事魏杰先生因公出差未出席会议也未授权其他董事行使表决权,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经与会董事审议:

  一、选举胡建军先生为公司董事长;

  独立董事杜厚文先生表示:对新董事长和董事,本人不了解情况,拟弃权。

  二、审议并通过了《公司关于中国证监会新疆监管局巡检提出问题的整改方案报告》。

  本议案详见《新疆屯河投资股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡检提出问题的整改方案报告的公告》

  特此公告。

  新疆屯河投资股份有限公司董事会

  二00四年十月三十日上海证券报






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