|
本公司拟于2004年12月1日在山东省蓬莱市登州路53号召开2004年度第一次临时股东大会，有关事宜如下：
一、会议时间：2004年12月1日上午8：00点召开。
二、会议地点：山东省蓬莱市登州路53号2楼会议室。
三、会议审议事项：
1、审议《聘任刘虹女士、钟健辉先生为公司独立非执行董事的议案》；
2、审议《聘任穆范敏先生为公司执行董事的议案》；
3、审议《修改公司章程的议案》；
4、审议《修改公司与蓬莱市黑岚沟金矿矿石购销合同的议案》(股东提案)
四、出席会议的资格
本公司全体股东或其委托代理人、本公司董事监事，高级管理人员。
五、出席会议的登记方法
1、登记手续：股东应带身份证及股权证原件到公司行政部办理手续，办理委托代理的应带双方签字的股东授权委托书(见附件)及双方身份证、股权证原件。
2、登记时间：2004年11月22日，上午9：00？11：00
下午2：00？4：00。
3、登记地点：山东蓬莱市新乐街20号。
六、其它
1、会期：2004年12月1日上午，参会股东费用自理。
2、联系人：沈世伟、吴智强
3、咨询电话：0535？5667630、0535？5687383
4、传真：0535？5667630
特此公告
山东金创股份有限公司
2004年10月29日
附件：股东授权委托书上海证券报
| 
