外汇局加大反洗钱力度

http://finance.sina.com.cn 2004年11月01日 12:51 金羊网-民营经济报

　　为完善外汇领域反洗钱法制建设，加大外汇领域反洗钱工作力度，国家外汇管理局近日发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》，进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。

　　据悉，《实施细则》强化了外汇局和金融机构在外汇领域反洗钱工作中的职责，细化了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的内容、标准和程序，规范了外汇局对外汇领域反

洗钱工作的监管以及对反洗钱数据的汇总、筛选、甄别和分析，具体设定了外汇局核查反洗钱信息及查处相关案件的工作程序，进一步明确了对有关违法行为进行处罚的法律适用问题。

　　（金陵／编制）（来源：金羊网）