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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2004年10月29日(星期五)上午九时在中山火炬高技术产业开发区火炬大楼四楼会议室，举行了2004年第二次临时股东大会。参加大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份数155，795，433股，占公司有表
决权股份总数的32.76%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，大会由董事长谢力健先生主持。大会以记名投票表决方式审议通过了以下的议案：
1、出售公司所持有中山联合鸿兴造纸有限公司、中山联兴造纸有限公司各30%股权的议案；(155，795，433股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
2、投资下属企业美味鲜公司扩产技改项目的议案；(155，795，433股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
有关上述两议案的主要内容请参阅2004年9月28日《中国证券报》和《上海证券报》，或浏览上海交易所网站www.sse.com.cn。
3、选举李东君先生为公司董事的议案。(155，795，433股同意，占与会有表决权股份100%，0股反对，0股弃权)
该议案的主要内容请参阅2004年8月31日《中国证券报》和《上海证券报》，或浏览上海交易所网站www.sse.com.cn。
本次会议由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证，出具了法律意见书，结论性意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及《公司章程》等规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2004年10月29日上海证券报
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