陆家嘴第三届董事会第十四次会议决议公告

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　　上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)金融贸易区开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年10月28日在天津召开，会议由杨小明董事长主持，会议应到董事8人，实到董事6人，瞿承康、汪雅谷董事分别委托杨小明、钱稼宏董事出席会议并表决。公司监事列席了 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体董事审议表决一致通过如下议案：

　　一、公司2004年第三季度报告；

　　二、关于公司董事会提名委员会和审计委员会人选组成的议案；

　　公司董事会提名委员会人选及主任委员如下：

　　委员人选5名：杨小明、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀

　　主任委员：姚锡棠

　　公司董事会审计委员会人选及主任委员如下：

　　委员人选5名：杨小明、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊、陆启耀

　　主任委员：黄锡熊

　　三、关于成立天津项目公司的议案；

　　公司注册资本1000万元，其中本公司投资990万元，占注册资本的99%，公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司投资10万元，占注册资本的1%。该公司主要负责天津小伙巷地块的项目开发，

　　公司经营范围为：房地产开发经营、房屋租赁、投资等。原公司三届十次董事会审议通过的天津分公司组建议案不再实施。

　　四、关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案；

　　为适应公司扁平化管理的需要及国家动迁政策的变化，上述四个公司原担负的城建拆迁、市政建设和房产开发配套职能由本公司专业职能部门相应承担。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　二00四年十月三十日上海证券报