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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十次会议于2004年10月28日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事8人，董事凌晓东先生委托董事张嘉庆先生出席会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议
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一、审议通过公司《2004年度第三季度报告》；
二、审议通过公司《2004年度中期利润分配实施有关事宜》；
三、审议通过《关于投资885万元参与昭通天合有限责任公司增资扩股的议案》；
昭通天合有限责任公司(以下简称天合公司)是公司与昭通市农业生产资料公司(以下简称昭通市农司)2003年7月10日合资组建的有限责任公司，注册资本为1800万元，经营范围：生产、销售“金沙江”牌复混肥、专用肥，天合公司于2003年12月31日建成投产；作为复混肥生产项目，最重要是靠流动资金运作，一旦流动资金周转不畅，公司将面临生产经营困难，现由于天合公司注册资本金偏低，银行贷款数额有限，给天合公司的生产经营带来了一定的压力。
鉴于上述情况，天合公司为了扩大规模，降低生产成本，增强企业竞争力，于2004年10月10日在公司本部召开了2004年第一次临时股东大会，双方股东一致同意在原注册资本1800万元的基础上，对天合公司进行增资扩股，其中，昭通市农司用土地和房产协议作价投入315万元，公司用现金投入885万元。增资扩股后，注册资本金变为3000万元，公司占注册资本金的74.5%，昭通市农司占注册资本金的25.5%。
云南云天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会
二○○四年十月三十日上海证券报
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