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公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第八次会议于2004年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事14人，公司董事朱明希先生因工作原因未参会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
议案：
一、会议审议并通过了《二○○四年第三季度报告》。
二、审议通过了关于公司修改公司章程部分内容的议案。
1、公司注册地址变更，将公司章程“第五条公司住所：重庆市涪陵区建设路68号”变更为“公司住所：重庆市涪陵区太极大道1号”。
公司联系电话：023-72800072(或023-89886129)，传真：023-72800072(或023-89886129)
2、根据公司发展需要，将公司章程：“第二百七十九条……董事会有权批准单笔金额不超过公司最近一期经审计后净资产值10%的对外担保，且累计金额不超过公司最近一期经审计后净资产值20%的对外担保，超过此比例的，董事会应当提出预案，报经股东大会批准。”修改为“……董事会有权批准单笔金额不超过公司最近一期经审计后净资产值10%的对外担保，且累计金额不超过公司最近一期经审计后净资产值50%的对外担保，超过此比例的，董事会应当提出预案，报经股东大会批准。”
三、审议通过了关于续聘重庆天健会计师事务所为2004年度财务报告审计单位的议案。
四、审议通过了公司为朝华集团提供贰亿元最高额度担保的议案。
以上二、三、四议案将提交公司股东大会审议。
六、审议通过了公司2004年12月3日召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。
重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二00四年十月三十日上海证券报
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