惠泉啤酒2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建省燕京惠泉啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称公司)2004年第一次 临时股东大会于2004年10月29日上午9：00在公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表21人，代表股份数15677.0359万股，占公司股份总数的62.71%，会议由董事长李秉骥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构的议案》。由于公司第一大股东已由惠安县国有资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司，根据公司实际情况的需要，会议决定聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。公司董事会对原审计机构福建华兴有限责任会计事务所在履约期间的勤勉尽责表示感谢。表决结果为：同意票19票，代表股份数15667.0359万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对票0票；弃权票2票，代表股份数10万股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　2、审议通过《关于确定相关董、监事职务津贴的议案》。会议同意给予未在本公司担任高级管理人员的董、监事(不包含独立董事)发放职务津贴，职务津贴定为2500元/月。表决结果为：同意票19票，代表股份数15667.0359万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对票0票；弃权票2票，代表股份数10万股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　公司独立董事认为，此次确定相关董、监事职务津贴的程序符合有关法律法规规定；该议案的实施将有利于健全完善公司的激励约束机制。

　　3、审议通过《关于变更募集资金投向的议案》。会议决定变更以下两个募集资金使用项目未使用资金的投向：(1)新增年产8万吨啤酒生产线技改项目；(2)金麦公司年新增4万吨麦芽技改工程项目；同意以12，870万元投资设立燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司，将剩余3674.44万元用于补充公司流动资金。详见9月29日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》相关公告。表决结果为：同意票19票，代表股份数15667.0359万股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；反对票0票；弃权票2票，代表股份数10万股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建至理律师事务所李鸿律师到会见证并出具了法律意见书(闽理股证字[2004]第028号)。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格和本次大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、 律师意见书。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年十月二十九日上海证券报