洞庭水殖第二届董事会第十九次会议决议公告

　　湖南洞庭水殖(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年10月29日在本公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗祖亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过的决议公告如下：

　　一、审议并通过了《2004年第三季度报告》

　　二、审议并通过了关于变更会计师事务所的议案；

　　根据业务工作需要，拟将本公司财务报告审计机构由华寅会计师事务所有限责任公司变更为中磊会计师事务所有限责任公司。该议案将提请公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了关于董事、监事及高级管理人员年薪标准的议案

　　为适应公司发展需要，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从2004年度开始公司董事、监事及高级管理人员基本年薪标准(含独立董事津贴)为：

　　董事长基本年薪为37万元人民币(不含税)；其他董事、监事及高级管理人员的基本年薪以董事长的基本年薪乘以各自的职务系数。职务系数确定如下：董事长为1，副董事长为0.7，董事为0.6，董事会秘书为0.6，监事会召集人为0.6，总经理为0.8，副总经理为0.6，财务总监为0.6。兼任两个或两个以上职务者，取较高职务系数。

　　监事基本年薪为10万元人民币(不含税)。

　　独立董事年津贴为5万元人民币(不含税)。

　　该议案将提请公司股东大会审议。

　　四、审议并通过了召开2004年度第二次临时股东大会的有关事宜：定于2004年12月5日上午在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十九日

　　湖南洞庭水殖股份有限公司独立董事意见

　　基于独立判断的立场，根据《公司法》、上交所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规，发表如下意见：

　　本公司关于变更会计师事务所的议案在董事会表决时，表决程序合法、规范，没有发现损害中、小股东利益的情况。拟更换的财务审计机构中磊会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务执业许可证，符合有关法律、法规要求，同意提交公司股东大会审议批准。

　　独立董事：贺强 唐金龙 彭淑媛上海证券报