开开实业四届二十五次董事会(通讯方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海开开实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年10月27日召开了第四届董事会第二十五次会议(通讯方式)，应参加表决董事14人，实际参加表决董事12人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议 ：

　　同意本公司与上海茉织华(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“茉织华”)签订人民币5，000万元的互为担保协议。

　　本公司于2004年10月27日与茉织华签订了人民币5，000万元的互为担保协议，协议主要条款如下：

　　1、互保金额：互保双方为对方提供担保的金额最高不超过人民币伍仟万元(含本数)。

　　2、互保期限：自本协议生效后两年内有效。

　　截止2004年10月27日本公司对外担保总额为人民币37，395万元(不含本次5，000万元)，没有逾期担保。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会2004年10月28日上海证券报