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上海隧道工程股份有限公司第四届第九次董事会会议，于2004年10月26日在上海市大连路118号本公司会议室召开，应到董事11名，实到9名，另2名董事因公外出未出席会议，分别授权其他董事进行表决，3名监事和6名高级管理人员列席会议。会议由董事长姜先赋先生主持。
会议审议通过了以下事项：
1、《公司2004年第三季度报告》；
2、《关于停止申请公司2003年度配股方案的议案》；
本公司2003年度配股方案于2003年6月上报中国证券监督管理委员会审核，历时近一年半，目前还在审核过程中，而拟以配股资金投资的项目目前均基本实施完毕，公司已经合理优化资金使用计划，通过贷款等银行杠杆，基本能够保证运营资金的需求。同时基于证券市场低迷等原因，考虑到许多中小股东的意愿，而且停止申请能提高股本回报率。经过慎重考虑，决定停止本次配股申请。
该事项还将提交股东大会审议表决。
3、《关于聘任沈培良先生为公司副总经理的议案》；
4、《关于撤销上海隧道工程股份有限公司材料分公司、成立设备租赁分公司的议案》。
特此决议。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2004年10月26日
附：沈培良先生简历
沈培良，男，1970年6月出生，中共党员，研究生，工程师，曾任上海隧道工程股份有限公司第四项管部主任工程师、盾构分公司经理。上海证券报
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