ST济百第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2004年10月26日下午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司部分监事及财务副总经理列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求；会议由公司董事 长邢乐成先生主持。

　　经与会董事投票表决，会议形成如下决议：

　　一、根据公司经营工作需要，经总经理邢贵堂先生提名，聘任刘莉女士为公司副总经理(简历附后)。

　　公司独立董事一致认为以上高管人员的提名及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的要求，符合公司业务发展的需要。

　　二、审议通过公司二OO四年第三季度报告。

　　特此公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年十月二十六日

　　附简历：刘莉，女，1958年9月出生，中共党员，大学本科；长期从事公司管理工作，具有丰富的商业经营运作及管理经验。历任山东济南百货大楼(集团)股份有限公司团委书记、企管科科长、副总经理；现任“山东新济百商贸有限公司”董事。上海证券报