*ST永生第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　上海永生数据科技股份有限公司于2004年10月26日以通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议，会议应参加董事九名，实际参加董事八名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过公司2004年第三季度报告；

　　2、同意公司在750万元的额度内向关联企业借款，用于解决公司逾期贷款问题，借款利率不得高于同期银行贷款利率。(关联董事在承诺不损害公司其他股东利益后对该事项进行了表决；独立董事认为：公司向关联企业借款的目的是归还公司逾期贷款，保护上市公司的利益，并且借款的利率不高于同期银行贷款利率，没有损害公司股东的利益。)

　　3、同意袁伟东先生辞去公司董事职务，并提交公司下一次股东大会批准。

　　特此公告

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　2004年10月26日上海证券报