迪马股份召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年10月26日采取通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事4人。独立董事丁时勇因公出国学习，委托独立董事侯琦代为出席本次董事会并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议 并通过传真方式表决，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司2004年第三季度报告》及其摘要；

　　二、审议并通过了《关于公司在北京购买办公用房的议案》；

　　同意购买北京市华德公寓房屋一套，面积124.5?，购房价款为1.4万元/?。此房将作为公司在北京的办公用房使用。

　　三、同意徐扬辞去公司董事、总经理职务，提名李光升为公司董事候选人；

　　四、聘任李光升为公司总经理，曹斌为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

　　五、审议并通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会议案》

　　公司拟定于2004年11月29日在重庆市召开2004年第一次临时股东大会。具体事宜如下：

　　1、会议时间：2004年11月29日上午9：30时

　　2、会议地点：重庆市南城大道199号正联大厦会议室

　　3、会议议题：

　　审议《关于选举李光升先生为公司董事的议案》

　　4、出席会议人员：

　　(1) 2004年11月19日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

　　(2) 本公司董事、监事及其高级管理人员；

　　(3) 董事侯选人。

　　5、会议登记事项

　　(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

　　(2) 登记时间：2004年11月23日上午9：00-11：30. 下午2：00-5：00

　　(3) 登记地点：本公司证券部

　　联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼 邮编：600040

　　联系电话：[phone] 89021877传真：[phone]

　　联 系 人：童永秀

　　6、其他事项：会期半天，食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十六日

　　附1： 授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)： 受托人(签字)：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托日期

　　附2：高管人员简历

　　李光升，男，39岁，博士，曾任山东国际信托投资公司投资经理、海信集团下属IT集团CEO、现代MULTICAV(上海)计算机有限公司CEO、重庆东银实业(集团)有限公司常务副总裁。现任本公司总经理。

　　曹斌，男，38岁，大学学历，曾任湖南长沙客车厂技术员、湖南远大空调生产副厂长、北京华联汽车有限公司厂长、北汽福田怀柔车辆厂生产部经理、北京四维?约翰逊有限公司生产技术部经理、广州宝龙汽车集团技术副总裁，现任本公司技术负责人。

　　附3：独立董事意见

　　独立董事意见

　　本人作为公司独立董事，就公司第二届董事会第八次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的公司相关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

　　2、本次有关高级管理人员的聘任履行了相关法定程序；

　　3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：丁时勇 侯琦

　　二○○四年十月二十六日上海证券报

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