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2004年10月26日，吉林华润生化(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下称公司或本公司)董事会在华润饭店3楼会议室召开四届十五次会议，会议由董事长乔世波先生主持，公司九名董事会成员有八名董事出席了会议(其中董事金光日先生委托独立董事王泽润先生代为出席)，公司监事、高级管理人员列席了董事会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
1、公司2004年第三季度报告
2、收购公司控股95%的企业？？？吉林华润生化包装有限公司其余5%股权
为整合公司存量资产，经公司与控股95%的吉林华润生化包装有限公司另一股东？？？吉林省开发建设投资公司协商，将由公司的子公司吉林华润生化玉米(资讯 论坛)深加工科技开发有限公司以协议价70万元人民币购买其所持包装公司5%的股权。
收购完成后，吉林华润生化包装有限公司的两个股东分别是本公司(95%)及本公司的控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司(5%)。
3、申请变更公司企业类型为中外合资企业
鉴于公司控股股东华润(集团)有限公司是在香港注册的企业，吉林省财政厅以吉财管函［2002］608号文件明确其所持有的本公司37.03%股权性质为外资股，根据国家相关法律的规定，公司拟向工商管理部门申请变更企业类型为“中外合资企业”。
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO四年十月二十七日上海证券报
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