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外管局加大反洗钱力度


http://finance.sina.com.cn 2004年10月27日 10:32 金羊网-新快报

  金融机构不报告大额可疑外汇资金交易将被罚款

  新快报讯(记者 刘越)昨天,记者从相关渠道获悉,国家外汇管理局继续加大外汇领域反洗钱力度。为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为,完善外汇领域反洗钱工作,外汇局于近日发布并实施了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》(简称《细则》)。

  《细则》规定,金融机构不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易,国家外汇管理局将给予相应警告,并处5万元以上30万元以下罚款。

  根据《细则》规定,金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为企业开立外汇账户的,或者不配合外汇局对反洗钱信息的非现场或现场进行核查,未按照规定建立反洗钱内控制度,都将由外汇局责令改正,撤销外汇账户,通报批评,并处5万元以上30万元以下罚款。

  金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定,情节严重造成重大后果,外汇局可暂停或停止其部分或全部结售汇业务。(观宇/编制)






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