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上海第一医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届十一次董事会，在浙江中路400号15楼公司会议室举行。公司应到董事9名，实到9名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持，根据议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司2004年第三季度报告；
二、审议通过了关于修改公司章程的议案。(详见附件一)
上海第一医药股份有限公司
2004年10月27日
附件一：
关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和其他相关法律法规，结合本公司实际情况，因广告经营这一块原是单独有经营许可证，现根据有关部门规定不再单独办理经营许可证，将其并入公司的经营范围中，则拟对公司章程中的经营范围进行修订，并提请下次股东大会审议通过。具体内容如下：
一、原第十三条为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是中成药(含参茸银耳)，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗器械，商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料(除危险品)，酒类专卖、酒，食品(不含熟食)，房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料，防疫保健用品，中药饮片，贵细药材，玻璃仪器，化学试剂，文化用品，医用敷料，计划生育用品，饮料及保健食品，洗涤用品，干洗业务，附设分支(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
现拟修改为第十三条：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是中成药(含参茸银耳)，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，医疗器械，商业网点用房及调网用房开发建设、利用、转让，网点用房维修、装潢和设施更新，房产经营，建筑材料，装潢材料，有色金属，五金交电，百货，塑料，陶瓷制品，化工原料(除危险品)，酒类专卖、酒，食品(不含熟食)，房产咨询服务，家用电器，仪器仪表，化妆品、纺织品、彩扩业务、医疗书籍、卫生材料，防疫保健用品，中药饮片，贵细药材，玻璃仪器，化学试剂，文化用品，医用敷料，计划生育用品，饮料及保健食品，洗涤用品，干洗业务，附设分支，广告经营(包括广告设计、制作、代理、发布及各类广告等)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
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