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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年10月25日在上海中山南路28号久事大厦20层会议室以通讯方式召开。会议由董事长邱忠保先生主持，应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、公司出售南京恒牛工贸实业有限公司部分股权的议案
南京恒牛工贸实业有限公司为本公司控股公司，该公司成立于2001年4月20日，注册资本7685万元人民币，本公司持有65.06%股权。该公司经营范围：通信产品(不含卫星地面接收设备)；五金交电(不含国家专控商品)，建筑材料，办公用品，文化用品，家具，电子计算机及配件销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
该公司截止2004年6月30日，资产总额达443，145，546.57元，净资产65，712，156.45元，资产负债率85%，实现销售收入131，649，330.87元，净利润2，208，759.70元。不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
为了进一步剥离非主营业务资产，集中力量加快实施发展公司城市天然气项目。公司提议将持有的南京恒牛工贸实业有限公司股权中的部分股权出售，出售比例为46%，转让价格以双方协商确定为准。该部分股权出售完毕后，公司仍持19.06%股权。公司将提请董事会授权公司经营班子全权办理相关事宜。
二、中油龙昌(集团)股份有限公司2004年第三季度报告。
特此公告
中油龙昌(集团)股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十五日
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